Een meldingsplicht aan CFI kan enkel nog elektronisch

Op de vastgoedmakelaar rusten er verschillende verplichtingen in het kader van de antiwitwasregelgeving. De antiwitwaswetgeving legt je een duidelijke verantwoordelijkheid op: verdachte transacties tijdig detecteren en melden bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Met deze verplichting vervul je een essentiële rol in de preventie van misbruik van het vastgoedkanaal voor criminele doeleinden. We gaven het eerder al mee in onze: de antiwitwasverantwoordelijke binnen je kantoor moet verdachte verrichtingen melden via een nieuwe goAML-applicatie van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Hoe ga je nu precies te werk?